广东汕尾警方日前侦破一起涉案金额达2亿多元(人民币,下同)的地下钱庄特大案件,嫌犯涉嫌采取对敲结算方式帮助本地及外资企业在香港和内地转移资金。
广东汕尾警方7日举行新闻发布会通报该市“飓风2017”专项行动第二季度的工作情况。警方披露,2017年5月12日凌晨,汕尾警方成功侦破了地下钱庄特大案件,抓获犯罪嫌疑人2名,现场缴获银行卡、电脑、账本一批,现金4.5万元,直接冻结涉案银行账户120多个,共计资金1200多万元。
据介绍,在去年11月侦办“11·24”特大地下钱庄案中,汕尾警方经深挖扩线,发现海丰县梅陇镇人黄某民(男,64岁)有非法经营地下钱庄的嫌疑。警方经过侦查,基本查清黄某民、黄某龙等人非法经营地下钱庄的犯罪事实,并摸清犯罪嫌疑人的落脚点和活动规律。5月12日凌晨,专案组在海丰县梅陇镇抓获上述犯罪嫌疑人。
警方披露,经查明,黄某民在上世纪80年代就开始经营地下钱庄,最初单纯的外币买卖,即通过向本地港澳侨胞及家属收购港币,再出售给有需求的渔民、走私分子等客户,从中赚取佣金。后来经营对象和活动范围逐渐扩大,发展到采取对敲结算方式帮助本地及外资企业在香港和内地转移资金。(陈启任 刘锦华)
